浙江丽水破获网络赌博案涉案金额超10亿冻结资金6000多万!

记者从丽水市公安局了解到,丽水龙泉警方最近破获了一个专门为网络犯罪提供非法支付和结算服务的相关犯罪团伙。共逮捕28名嫌疑人,冻结资金6000多万元,涉案金额超过10亿元。

2019年5月,龙泉警察调查了网络赌博事件,发现参加者在网络赌博平台上缴纳的资金最终进入了多家贸易公司的对外账户。犯罪分子通过“洗钱”转移资金或直接向赌博人员提取资金。

为了查明事件,特务署民间警察对重庆、湖南、杭州等进行了多次调查,明确了不正当支付结算组的“洗钱”的途径。

据公安民警报导,以便得到高额不法权益,犯罪嫌疑人易某从中国各省申请办理了8万多张物联卡,并规定物联网技术手机号通信公司填补电话卡,赌徒在网络赌博服务平台上填补结束付款后, 根据洗钱集团公司创立的电子支付系统软件开展商品流通,易某等收集卡,进行第一次“洗钱”后,将电话卡很多市场销售给中下游集团公司,在网上平台上市场销售,进行第二次“洗钱”最后,“白钱”被抽回给赌徒们。

“罪犯利用第四监督的漏洞,利用非法登记企业的信息,以虚构的交易方式进行存款、代价,逐步征收利益。这种非法资金支付结算业务是一种隐蔽性强的新型犯罪,给侦查带来很大困难。目前,全国很少发生这类案件。”此案专案组组长杨孔发说。

8月21日,龙泉市公安局派出120多名警员在浙江、辽宁、湖南、山西、天津等地采集渔网,抓获了刘谋谋、易某、张某、翁某等领导的四个相关犯罪团伙。

犯罪嫌疑人刘某称,他建立的“华荣居富”平台具有为客户支付和结算的功能。上游负责向客户流入资金,下游负责向客户流出资金。他申请注册了一些空壳公司,利用空壳公司向某一付款注册公司帐户,另一方面商品流通清算商家的资产,另一方面直播清理后的资产以替代花费的方式付款给赌徒,盈利一部分付款给网络赌博服务平台。

此案仍在进一步调查中。

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